Все ваши криптовалютные транзакции должны быть легальными, и полученными не в результате кардинга или взлома чужих кошельков,
Мы осуществляем AML проверку транзакций, ваша криптовалюта по оценке сканеров AML bot и Getblock должна быть чистой и иметь общий уровень риска не более 50 процентов, а также мы не принимаем Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 0.01 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе.
Если вы отправите нам транзакцию уровня риска более 50 процентов или Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 0.01 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе и сделаете подмену кошелька, вам будет произведен возврат за вычетом сервисного сбора за последствия данного перевода для нас в размере 20 процентов от суммы вашего обмена. В случае, если Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 5 процента в общей массе, возврат данных средств будет невозможен. Для возврата требуется пройти полную процедуру KYC. Возврат будет осуществлен в течение 2-3 месяцев.

Мы проводим процедуру KYC, которая означает политику знай своего клиента, при процедуре покупки или продаже криптовалюте в офисе, связанной с обменом наличных на крипту, требуется представить документ, удостоверяющий личность (паспорт либо водительское удостоверение). Необходимо иметь оригинал, также в офисе необходимо будет заполнить поручение (соглашение ) менеджеру на осуществление сделки. В соглашении необходимо указать свои паспортные данные, а также крипто кошелёк, на который вы покупаете или с которого продаете криптовалюту (криптовалюта является имуществом по ГК РФ).